ビクトリアゲートカジノはAMLポリシーの最新の違反によりライセンスを停止されました
オーナーのグローバル・ゲーミング・ベンチャーズが閉鎖を命じられる
ウェスト・ヨークシャー州リーズにあるビクトリア・ゲート・カジノ（VGC）は、英国賭博委員会により営業免許の停止処分を受け、即時閉鎖を命じられた。同委員会は「免許条件で義務付けられている、効果的なマネーロンダリング対策の方針、手順、管理を維持し、実施できなかった」としている。
このカジノは、131 台のスロット、25 台のゲームテーブル、75 台の電子ゲーム端末を備え、英国で 3 番目に大きなカジノです。
当学校区の 英国賭博委員会 「最近のコンプライアンス評価において、VGC Leeds Limited は、ライセンスの条件で要求されている効果的なマネーロンダリング防止ポリシー、手順、および管理を維持および実装できなかったと合理的に考えられます。」
さらに、意思決定プロセスの妥当性と、特定されたマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策リスクに対するライセンシーの対応に関して深刻な懸念が確認され、ガバナンスおよびリスク管理体制の全体的な有効性に疑問が生じています。
「これらの欠陥は重大であると考えられており、特にギャンブルから犯罪を防ぐというライセンスの目的に深刻な脅威を与えている。」
「当社は運営会社に対し、サービス停止期間中は消費者を公平に扱い、消費者に影響を与えるあらゆる進展について十分な情報提供を行うことに注力することを期待していることを明確に伝えました。」
カジノのドアには、「お客様へのお知らせ：誠に申し訳ございませんが、当カジノの営業許可は委員会により一時的に停止されており、現在閉店しております。近いうちに営業を再開し、皆様をお迎えできることを願っています」という張り紙が貼られていました。
2021年10月、グローバル・ゲーミング・ベンチャーズとして取引するビクトリア・ゲートは、 £450,000 賭博委員会の調査により、この企業における社会的責任とマネーロンダリング対策の失敗が明らかになった。
ある顧客は、ライセンシーが資金源の証拠を求めるまでの22ヶ月間で27万5000ポンドの損失を被りました。別の顧客は、2017年2月に登録してから16ヶ月間で9万3294ポンドの損失を被りました。
