ブラジルでギャンブル口座の監視が強化される
関連機関 ブラジル銀行連盟 （FEBRABAN）は、合法的に開設されたが、マネーロンダリングや政府の許可なく運営される賭博アカウントなど、第三者が違法行為に使用しているアカウントを特定し閉鎖するためのより厳格なポリシーを採用する必要がある。
ブラジル政府系通信社によると、この規則は、合法的に開設されたものの第三者によって違法行為に利用されるアカウントと、所有者の許可なく不正に作成される「コールド」アカウントの両方に対抗することを目的としている。また、当局の承認を得ていないオンライン賭博アカウントは閉鎖が義務付けられる。 賞金・賭け事務局（SPA） 財務省の。
「私たちは、口座を貸したり売ったり、金融システムを利用して詐欺や不正行為、サイバー攻撃から資金を流す顧客との有害な関係を一掃するための枠組みを構築しています」と述べた。 フェブラバン会長 アイザック・シドニー 声明インチ
新たな規制には、金融システムの健全性向上を目的とした複数の重要な措置が含まれています。これには、不正口座の確認に関する厳格な方針と基準が含まれます。違法口座が関与する取引は拒否され、該当する口座は直ちに閉鎖されます。
さらに、中央銀行への関連情報の報告が義務付けられ、金融機関間の情報共有が促進されます。これらのプロセスの遵守状況は、FEBRABAN自主規制局によって監視・監督されます。さらに、詐欺防止、マネーロンダリング、法務、顧客サービスなど、銀行の様々な部門が積極的に関与します。違反があった場合は、即時是正措置や警告から自主規制システムからの除外まで、様々な罰則が科せられます。また、銀行は、疑わしい口座の特定と閉鎖に関する厳格な社内規定を遵守することが求められます。
規制強化は、国内におけるサイバー犯罪と不審な金融取引の激化を背景に実施される。シドニー氏によると、銀行システムは詐欺やデジタル攻撃の急増により、かつてないほどの課題に直面しているという。
