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オーストラリア – AUSTRAC が Tabcorp に対して連邦訴訟を起こす

AUSTRACは、オーストラリアのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する法律に対する広範かつ重大かつ組織的な不遵守を理由に、タブコープのグループ会社3社を相手取って連邦裁判所に書類を提出した。

この申請および申し立てにより、Tab Limited、Tabcorp Holdings Limited、および Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited に対する民事罰手続きが開始されます。

AUSTRAC CEO の Paul Jevtovic APM 氏は次のように述べています。 「この措置は、タブコープ企業のマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策のコンプライアンスに関するAUSTRACによる長期にわたる包括的な評価プロセスに基づくものです。 AUSTRACはこれらの企業に基準とコンプライアンスを改善する多くの機会を提供してきましたが、必要な措置を講じることができませんでした。」

このような性質の不遵守は、組織犯罪が脆弱性を悪用する機会を与え、オーストラリアの金融システムの完全性を危険にさらします。

ジェフトビッチ氏はさらに、「AUSTRACは金融システムから汚いお金を排除するために活動しており、これはオーストラリアのコミュニティを深刻な組織犯罪から守るのに役立っている」と付け加えた。この訴訟で私たちが示したように、私たちは企業と協力してシス​​テムと管理を改善する用意がありますが、企業が重大かつ組織的な不遵守に対処するために必要な改善を怠った場合には強力な措置を講じます。私たちはコミュニティ全体の利益のために、引き続き法執行機関やその他の機関と協力してマネーロンダリングに関連するリスクに対処していきます。」

現在、裁判所が違反に対して命じることができる民事罰金の最高額は 17 万ドルです。