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オーストラリア – クラウン・メルボルンの適合性に関する調査で厳しい評決が下される

クラウン・メルボルンに対する王立委員会を支援する調査では、クラウン・リゾーツはビクトリア州カジノ管理法違反を受けてカジノライセンスを維持するのは不適当であると判断されるべきであると勧告された。

エイドリアン・フィナンツィオSCは、「自信と信頼の喪失をもたらした不正行為は、AML/CTF報告機関、責任あるゲームの提供者、カジノとしての組織的かつ繰り返される失敗を含め、最も深刻な問題である」と述べた。カジノにおける組織犯罪の影響、納税者、従業員の安全を優先しなかった雇用主、そしてコンプライアンスよりも捕まるリスクを懸念する規制対象組織からの保護を目的としている。」

同氏は、マネーロンダリング防止管理、責任ある賭博、納税、コンプライアンスに関する制度的問題を強調した。同氏はまた、クラウン・リゾーツの執行会長ヘレン・クーナン氏とクラウン・メルボルンの最高経営責任者（CEO）ザビエル・ウォルシュ氏はクラウン・メルボルンの従業員としてふさわしくないと判断されるべきだと示唆した。

フィナンツィオ氏はさらに次のように付け加えた。「これらはすべて、このライセンシーを持たないほうが公共の利益にかなうという結論を支持する重みが大きい。私たちの申請には常にクラウンのアプローチの体系的な欠陥があり、継続的なコード違反にさらされていました。これらの RSG (ギャンブルに対する責任あるサービス) の失敗は、コミュニティに重大な影響を与えました。証拠により、カジノでの賭博が経済的困窮、犯罪行為、強制売春、そして場合によっては自殺にまで至っていることが明らかになった。これらは、これを適切に行うための法的要件とともに、この問題の重要性を強調しています。

「さらに、証拠は第 68 条（信用発行に関する）の多数の重大な違反を立証した。明らかな規定違反であるため、違反は重大である。クラウンは、カジノにおけるマネーロンダリングの主要なリスクに適切に対処できていないという惨めな失敗を犯している。現時点では、クラウンほど高度なカジノ運営者に期待されるレベルのマネーロンダリング対策の準備ができていない。それ自体の証拠によれば、それは成熟の初期段階にすぎません。これらはすべて、適合性に大きく影響する要因です。」

フィナンツィオ氏は、クラウンの新しい最高コンプライアンス・金融犯罪責任者のスティーブン・ブラックバーン氏を称賛し、3月に就任して以来「印象的かつ野心的な」金融犯罪改革が行われてきたと述べた。

「カジノ管理法は、ライセンシーに対し、立証責任を守り、有罪判決を回避するためにあらゆる点を考慮して、刑事裁判で被告人と同じような行動を取らないことを期待している」とフィナンツィオ氏は述べた。 「人格、正直さ、誠実さに関する適合性テストの全体の目的は、問題に積極的に対処しようとする責任が、適格で適切な人間のように行動し、非行を認めようとするライセンシーに移ることが期待されることである」気がかりな。

「評判の良いライセンシーは、支持できない主張をせず、むしろ譲歩する。評判の良いライセンシーは、合理的に行われた要求や正当な理由で導入を求められる変更に抵抗しません。たとえリクエストや変更によって不便が生じたとしても、彼らはリクエストの合理性や変更の必要性を高く評価します。

フィナンツィオ氏は、クラウンが最近距離を置くために利用している「オールド・クラウン」という表現に言及し、「過去2年間、その反対の姿勢が表れており、…『オールド・クラウン』の行動例が最近も目立っている」と続けた。過去の行動からそれ自体。結局のところ、クラウンがライセンスを保持することが公共の利益にならないと委員会が判断することになるだろう。」