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オーストラリア - ニューサウスウェールズ州犯罪委員会がパブやクラブに対するマネーロンダリング捜査を開始

ニューサウスウェールズ州犯罪委員会のマイケル・バーンズ委員長は、パブやクラブでのマネーロンダリングに関する委員会の調査への提出を呼びかけた。

バーンズ氏は、「ニューサウスウェールズ州独立酒類賭博局およびオーストラリア犯罪情報委員会と協力して、昨年ニューサウスウェールズ州のパブやクラブのポーカーマシンで85億ドルが賭博されたことを確認した」と述べた。

「そのうちのどれくらいが、犯罪組織によって、または犯罪組織に代わって洗浄された犯罪収益なのかはまったく分かりませんが、これほど多額の資金が関与しているのであれば、ある程度の犯罪行為を疑うのは当然です。

「私たちは、その犯罪行為の程度について、何らの先入観を持って出発しているわけではありません。私たちは、パブやクラブが貴重なコミュニティ サービスを提供していることを知っており、業界の最高機関である ClubsNSW が違法行為の根絶に尽力していることを保証しています。

「しかし、我々は、このプロジェクトに取り組む専門調査員、データアナリスト、弁護士、諜報員が、コミュニティを保護しながらパブやクラブが確実に利益を上げ続けることを支援する、運営者や規制当局がこれまで知らなかった活動を明らかにすることを期待している」とバーンズ氏は述べた。 。

調査の一環として、委員会はニューサウスウェールズ州の認可施設を通じたマネーロンダリングの性質と範囲に関する提出を求めている。一般の人々、この分野に関心のある学者、パブやクラブの現在または元従業員が、ご希望に応じて機密として保持できる提出物を作成するよう招待されます。