立法

ベルギー – EGBA がオンライン ゲームに関する初の汎ヨーロッパ AML ガイドラインを発行

欧州賭博協会（EGBA）は、欧州のマネーロンダリングとの戦いに対するオンラインギャンブル部門の貢献を支援する初の欧州全域のガイドラインを発表した。このガイドラインは、ヨーロッパのマネーロンダリング防止（AML）コンプライアンスのトップ専門家によって検討および改訂されており、最新のテクノロジーと法律を反映しており、AML における業界の最高レベルの責任を促進するという EGBA の取り組みに基づいています。

　 マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いに関するEGBAガイドライン オンライン ギャンブル運営者が顧客およびビジネスのリスク評価、顧客デュー デリジェンス プロセス、疑わしい取引の報告、記録の保管、および強力な AML コンプライアンスを必要とするその他の重要な分野をどのように実施すべきかに関する、実践的で分野別のガイダンスが含まれています。事業者が EU の事業全体に適用すべきガイドラインは、リスクベースのアプローチを適用し、欧州のさまざまな AML 規則への業界の準拠をサポートすることを目的としています。 EU の次期 AML 規制。 EGBA会員は、ガイドライン実施の進捗状況をまとめた年次報告書をEGBAに提出することが義務付けられており、他の事業者もこのイニシアチブに参加するよう招待されている。

ガイドラインの発行は、2022 年秋の協議期間を経て行われ、EGBA は業界の専門家や国の規制当局からのフィードバックを求めました。

EGBA メンバーは、AML コンプライアンスの強力な文化に取り組んでいます。欧州のマネーロンダリングとの戦いを支援するため、2021年には欧州の賭博・金融規制当局による30件のAML監査を受け、約13,000万XNUMX件の不審行為報告書を各国の法執行機関に提出した。さらに、EGBA は、欧州委員会や金融活動作業部会 (FATF) を含むさまざまな AML フォーラムでメンバーを代表しています。

EGBAの法務規制担当ディレクター、エカテリーナ・ハルトマン博士は次のように述べています。「金融犯罪の巧妙化が進む中、これらのAMLガイドラインの発行は、欧州のオンラインギャンブル部門が金融犯罪との戦いに積極的に貢献するというEGBAの取り組みを示しています」 。現在、欧州のオンライン ギャンブル事業者による AML コンプライアンスへの取り組みを支援するセクター固有のガイダンスが欠如しており、これらのガイドラインは、このギャップを埋め、事業者が可能な限り最高の基準を達成するのに役立つ貴重なツールとなります。」