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ドミニカ共和国 – ドミニカ共和国におけるマネーロンダリングと戦うための新しい認証プログラム

商業銀行協会（ABA）は、カジノやその他のギャンブル会社に焦点を当てた初のマネーロンダリング防止認証を導入したと報告しました。このプログラムは、新しいマネーロンダリング防止法の下で一定の要件を満たすことが義務付けられている企業の特定のニーズに焦点を当てた研修プログラムを確立する方針の一環である。

ABAは、ゲーム業界の特定のニーズに焦点を当てた研修プログラムを確立する方針の一環として、カジノ部門と賭博会社に焦点を当てた初の国際マネーロンダリング防止認証をドミニカ共和国にもたらしたと報告した。新しい規制の下で特定の要件を満たすことが義務付けられています。
このプログラムは、ABA、フロリダ国際銀行協会 (FIBA)、フロリダ国際大学 (FIU) の間の協定に基づいています。 30 のセクターの代表者が新しい認証プロセスに参加しました。 ABAは、このシラバスは国際的な専門家であるフリオ・アギーレ氏によって教えられ、地元のゲーム業界の特徴とプロフィールの枠組みに適合するように設計されており、参加者がマネーロンダリング防止のための新しい要件と基準を理解できるようになっていると付け加えた。 。

「この国際認証は、マネーロンダリング防止における国の人材育成に貢献する協会の取り組みの一環である」とABAは述べた。

プログラムの一環として、参加者はデューデリジェンスの実施における予防と管理のメカニズム、カジノ、ビンゴ、抽選、宝くじ、スポーツ賭博に適用される内部管理システム、および起こり得る警告サインについてさらに学びました。不審な操作の報告などのトピックがあります。

業界に対する政府の監視強化に関しては前進が見られる。新しいマネーロンダリングおよびテロ資金供与法 155-17 法は、2017 年 72 月 02 日のマネーロンダリング防止法 7-2002 に代わって XNUMX 年 XNUMX 月に可決され、より適切で一貫性のある現代的な法的枠組みを可能にし、その枠組みを維持することができました。新しい国際標準に準拠しています。新しい法律は、最新の国際ガイドラインに従ってマネーロンダリングとテロ資金供与活動をさらに規制し、国際基準に準拠することを目的としています。

2017年XNUMX月、ドミニカ共和国のグスタボ・モンタルボ大統領大臣は、賭博や宝くじゲームはマネーロンダリングに関する新法の範囲から除外されないと明言した。同当局者は、新たなマネーロンダリング対策が法的に義務付けられるのはカジノだけでなく、スポーツ賭博や宝くじの運営に携わる企業も同様になると説明した。

ゲームは 351 つの主要なゲーム法によって規制されています。 1964 年に可決された法律 No.96、88 年に可決された法律 No.1988-29、06 年に可決された法律 No.2006-315。大まかに言えば、法律 No.96 はドミニカ共和国でのカジノ ゲームを許可しました。法律第 88-29 号は、州の歳入をさらに増やすためにカジノにスロット マシンを設置することを許可し、法律第 06-XNUMX 号はカジノとゲーム業界の税負担を大幅に増加させました。スポーツ賭博店でのスロットマシンも許可された。ゲーム法も、主に業界への増税を目的として頻繁に改正されます。