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グアテマラ – 議員はグアテマラでの新しいゲーム法を望んでいる

モンテネグロ第9議員は、カジノ、ビデオ宝くじ、ビンゴホールでの賭博を規制する法案を承認するよう議員らに要請した。

この要請は、この業界がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されているのではないかという懸念が高まっていることを受けて出されたものである。 2017年XNUMX月、国の金融情報機関である特別検証局（IVE）は、法案の承認を求める具体的な要請を盛り込んだ公式書簡を議会大統領に送った。

この法案はカジノ、ビデオ宝くじ、ビンゴホールでの賭博を規制することになる。この文書には金融取引調査局長エリック・ラモスも署名しており、同法案は主にマネーロンダリングなどの違法行為の防止を目的としていると指摘し、事実上業界に対する政府の管理は存在しないと結論付けた。この書簡は、マネーロンダリングやその他の資産、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散に対する資金提供に対する取り組みを調整する大統領委員会（COPRECLAF）からも承認された。

しかし、この文書が発表されて以来、政府はこの問題に対して何の措置を講じていない。モンテネグロ第9議員によると、政府はマネーロンダリングやテロ資金供与との戦いに関して国際的な公約や協定を結んでいるため、ゲーミング法は緊急の問題として議論されるべきだという。

「これらがマネーロンダリングの源であるという強い兆候がある」とモンテネグロは述べた。
公式書簡には、新たな規制が承認されればマネーロンダリングとテロを防止するための法的枠組みが強化されると書かれていた。

新しい規制の枠組み（法律 4294）は 2011 年以来検討されてきました。グアテマラ議会の経済委員会は 2014 年にこの取り組みについて好意的な意見を発表しました。しかし、改革の非常に現実的な必要性にもかかわらず、そして委員会が改革の必要性を示したにもかかわらず、好意的な意見があったため、法案は棚上げされた。

この提案には 146 の記事が含まれていますが、IVE は今年の初めにいくつかのトピックの修正に取り組むよう要請しました。この取り組みは、マネーロンダリングなどの違法行為を規制し、コンプライアンスを強制することを目指しています。同時に、グアテマラ全土のゲーミングの管理、管理、監督を担当し、新たなゲーミング税を確立する組織の創設を提案している。