立法

パナマ – パナマはマネーロンダリング法の変更を検討している

ゲーム管理者協会 (ASAJA) は、経済財政省 (MEF) のメンバーに対し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策法案に多くの変更を加えるよう要請しました。

政府は現在、マネーロンダリング防止法の多くの不備を改善するために、金融活動作業部会と並行して新しい法律の制定を進めている。

同協会は2つの法律改正を求めている。 1 つ目は、法案の草案の中で、罰金の一部が財務分析活動タスクフォースの資金に充てられると規定していることです。 ASAJAはこの動きに反対し、代わりに罰金の一部を訓練や教育プログラムに充てるべきだと主張した。

第二に、ASAJA によると、新しい法律により、カジノは顧客の追加の詳細を報告することが義務付けられる予定です。カジノは顧客や取引に関するデータを銀行と同量提供する必要があるが、ビジネスの性質上、カジノは提供できないと主張している。

現在の規則では、カジノを含む多くのビジネスセクターは特別に「規制された事業体」として特徴付けられており、金融取引の報告に関しては多くの追加義務を履行する必要があります。カジノ部門は過去に、ラスベガスやアトランティックシティなど他の管轄地域でゲームを規制する法律を模倣した顧客の名前やその他のデータを含む多数の取引を報告している。

マネーロンダリングはカジノ部門にとってますます問題となっている。 2014年XNUMX月、ASAJAは、カジノがマネーロンダリングに不当に関与しているという事実のため、カジノは銀行口座を開設できないと主張した。さらに、カジノはパナマ共和国で運営を許可された送金業者との間で問題を抱えていることが増えており、すべてのカジノが国の認可を受けて運営されているという事実を考慮すると、この状況は特に深刻である。しかし、カジノでの現金支払いにより犯罪分子によるマネーロンダリング行為を受けやすくなっているとの懸念から、カジノは銀行サービスを拒否されることがあります。