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シンガポール – サンズ、マリーナベイ・サンズでのVIP電信送金を調査へ
By フィル -30 3月2021
ラスベガス・サンズは、シンガポールのマリーナベイ・サンズ（MBS）施設におけるマネーロンダリング対策基準の違反の可能性を調査する委員会を設置している。
昨年、マリーナベイ・サンズが彼のプレイヤーアカウントから彼の承認なしに他のギャンブラーに6.8万米ドルを送金したという元顧客の王喜氏の主張を受けて、サンズはカジノでのハイローラーと第三者の間の送金を調査することになる。この告発により、米国司法省とシンガポール警察による特別な調査が行われた
このような送金は合法だが、調査の結果、ギャンブルを促進するために数人の従業員がプロセスを乗っ取っていたことが示唆された。顧客は空の承認フォームに署名し、その後の送金の金額やその他の詳細を入力します。転送を完了するために、同じ文書のコピーが数回使用されました。マリーナベイ・サンズはそれ以来セキュリティを強化しているが、現在はハイローラーと第三者との間の送金を検討するため、3人からなる委員会の設置に動いている。
米国の法律事務所ビンソン・アンド・エルキンスが審査に協力する。
