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トリニダード・トバゴ – マルチテック社、支払い不履行を理由にトリニダードの通信事業者を訴訟

マイアミに本拠を置くカジノ機器メーカーが起こした爆発的な連邦訴訟は、カリブ海の貴重なカジノ業界に衝撃を与えた。

この訴訟はCueto Law Groupが起こしたもので、数百万ドルの損害賠償を求めている。訴状では、この地域最大のカジノ運営会社の一つであるサニー・グループ・オブ・カンパニーズが、マルチテック・ゲームズUSA社に発注した特殊ギャンブル機器の代金を支払わなかったと主張している。

訴状によると、ジョン・ウォリス氏とシェリー・パーサド氏は、ギャンブル機器の未払い債務を支払うつもりであることを示すための策略として、偽の銀行小切手を持ってペルサド氏がフロリダ州マイアミに旅行するよう手配したと主張している。マルチテック社の社長が不正行為を発見したことで、この計画は崩壊した。トリニダードに本拠を置くサニー・グループは裁判所への提出文書で容疑を否定しなかった。

クエト国際法グループの国際ビジネス弁護士サンティアゴ・クエト氏が訴訟の担当に任命された。クエト氏は、この計画はこれまで見た中で最も厚かましい計画の一つだったと述べ、「このカジノ幹部がやったように、米国に来て、申告のない偽造小切手を持って米国税関と国境警備隊の前を通り過ぎるのは、究極のギャンブルだった。彼らが捕まらずに税関を通過するという危険を冒したのはまったく無謀でした。幸いなことに、私のクライアントはこの計画を暴き、法の最大限の範囲で訴訟を起こすつもりです。」

当初の訴訟ではサニー・グループ企業のみが名指しされていたが、マルチテックは訴訟を拡大し、ジョン・ウォリス氏とシェリー・パーサド氏を個別に名指しするなど、サニー・グループのすべての企業も参加させた。