立法

英国 – マネーロンダリング失敗でベットフレッドに322,000万XNUMXポンドの罰金

Betfredとして取引されているオンラインギャンブル運営会社Petfre (Gibraltar) Limitedは、賭博委員会による調査を受けて、マネーロンダリングの失敗に対して322,000万XNUMXポンドを支払うことになる。

捜査の結果、210,000年140,000月に12日間で2017万ポンドを預け入れ、XNUMX万ポンドの盗難金を失った顧客に対し、オペレーターが適切な資金源確認を怠ったことが明らかになった。このような短期間での金額は、ペトフレ社のマネーロンダリング対策方針と手順の有効性に欠陥があることを明確に示していた。

この和解の一環として、ペトフル氏は特定された被害者に140,000万ポンドを返還し、罰金の代わりに182,000万XNUMX千ポンドを支払う予定で、これはギャンブル被害を減らす国家戦略の実現を加速するために費やされる予定だ。
ペトフレに対する捜査は、2万ポンドの詐欺で有罪判決を受け、ペトフレを含む複数の賭博業者を通じて盗んだ金を使い果たしていた顧客に関する情報が委員会に渡された結果として行われた。この顧客は非常に短期間に複数のギャンブル口座を開設し、多額の入金をして多額の損失を被りました。ペフレに関しては、12年2017月の210,000日間で140,000万ポンドを入金し、XNUMX万ポンドを失った。
マネーロンダリング対策 (AML) に関連したこの顧客の管理は、Petfre が導入したポリシーと手順の有効性、およびライセンス目的に対するリスク管理に関して重大な懸念を引き起こしました。この事件以来、ペトフレは失敗の再発を防ぐために AML 手順を改善しました。

Petfre は、AML 管理とそのポリシーと手順の適用に欠陥があったことを認め、受け入れ、ライセンス条件と実施規範 (LCCP)、および事業者に対する委員会のアドバイスに従って行動しなかったことを受け入れました。 （カジノ運営者を除く）2002 年犯罪収益法に基づく義務と責任というタイトル。

同委員会は、「我々の調査で、この顧客のマネーロンダリング対策の管理方法に関連してシステムに弱点があったことが判明し、ペトフレも認めている。オペレーターは、欠陥を洞察しており、対策を講じていることを実証できた」と述べた。再発を防ぎます。この違反は、AML ポリシーの欠如によって発生したのではなく、管理措置の特定の欠陥によって発生し、是正措置が講じられました。同様の性質の侵害が繰り返されることはなく、侵害の性質は孤立していました。」