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英国 – カジノ36が責任違反で罰則を受ける

ストックポート、ウルヴァーハンプトン、ダドリーのカジノ運営会社であるカジノ 36 の個人管理ライセンス保持者は、マネーロンダリングと社会的責任違反に対する 300,000 万ポンドの罰金パッケージの一環として、追加のトレーニングを受ける必要があります。

賭博委員会の調査により、運営会社が33人の顧客に対して適切な顧客強化デューデリジェンス（EDD）、資金源（SOF）、富の源（SOW）チェックが実施されていることを確認できなかったことが明らかになった。カジノ 36 はまた、顧客がギャンブルによる被害を受ける兆候を示している可能性がある場合に、十分な顧客対応が行われていることを保証できませんでした。

和解の一環として、事業者は147,741万152,259ポンドを売却し、ライセンス条件および実施規範の違反に対して委員会が課す罰金の代わりに36万XNUMXポンドを支払うことになる。カジノ XNUMX のライセンスにはさらに条件が追加されます。

委員会事務局長のリチャード・ワトソン氏は、「カジノ36の失敗の結果、盗まれた資金がチェックされずにカジノに流出し、弱い立場にある顧客が危害を受ける危険にさらされた可能性がある」と述べた。これは決して受け入れられません。通信事業者は顧客ベースを理解する必要があります。これは、顧客を理解し、マネーロンダリング防止と社会的責任の両方を満たすために適切な質問をする場合にのみ達成できます。」

カジノ 36 の声明には次のように書かれています。「カジノ 36 は、当該時点で施行されていた特定の政策が効果がなかったことを認めます。すでにそれらのポリシーを進化させており、そのプロセスは現在も進行中です。 Casino 36 は、これらの事例から多くの学びがあったことを認識しており、AML と責任あるギャンブル プロセスの改善に投資してきました。カジノ 36 は、特に安全なギャンブルに関して、業界と協力して基準を高めることに尽力すると述べています。」