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英国 – ギャンブル委員会がスターレーシングに罰金を科す

By ルイス -13年2023月XNUMX日

英国のギャンブル運営会社スター・レーシング・リミテッドは、マネーロンダリング対策と社会的責任を怠ったとして賭博委員会から594,000万XNUMXポンドの罰金を科せられた。 Star Sportsとして取引されているこの運営者も公式警告を受けており、ライセンスに条件が追加されている。

マネーロンダリング対策の失敗には、コンプライアンス評価時に非効果的なポリシー、手順、管理が導入されていたことが含まれます。顧客が資金源情報を取得する前に多額の入金をしたり、資金源情報を取得した際の分析を怠ったりする可能性があります。

社会的責任の失敗には、顧客リスクの最小化という観点から顧客とのやり取りの影響と有効性を理解していないことが含まれます。障害は 2020 年 2021 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に発生しました。