立法

英国 - ギャンブル委員会、執行強化の一環としてオンライン運営者3社を制裁

執行措置を通じて基準を引き上げる委員会の取り組みの一環として、ギャンブル委員会による社会的責任とマネーロンダリングの失敗に関して、オンラインギャンブル運営者3社が調査を受けている。

BGO Entertainment Limited、GAN PLC、NetBet Enterprises Limited は、消費者の安全を守るために十分な措置を講じなかったこと、マネーロンダリングや犯罪支出を防止できなかったことなど、多くの失敗を受けてライセンス審査の対象となりました。

これらの見直しの結果、企業のうちの 2 社、BGO と Gan PLC にはライセンスに新たな条件が課せられ、今後 3 社すべてが政策と手順を改善し、国家削減戦略の取り組みを進めるための支払いを行う予定です。ギャンブルの害。委員会はまた、これら 3 つの事件すべてにおける個人管理ライセンス所有者の行為を調査する予定です。

ギャンブル委員会のエグゼクティブディレクター、リチャード・ワトソン氏は次のように述べています。「ライセンス取得者は、消費者を危害から保護し、公平に扱わなければなりません。私たちの最近の調査により、これら 3 つの事業者それぞれにおける消費者保護とマネーロンダリング対策に関するさまざまな欠陥が明らかになり、その結果、当社はこれらの事業者に対してさまざまな執行ツールを使用しています。私たちは、厳しく積極的なコンプライアンスと執行活動を通じて、失敗した事業者を取り締まり続けます。」

BGO は、25 年 2018 月 23 日から 2020 年 25 月 2018 日までの間、問題のあるギャンブルの兆候を示している可能性のある顧客に対して効果的なポリシーと手順を整備することができませんでした。また、21 年 2020 月 XNUMX 日から XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までの間、効果的かつ十分なリソースを備えたマネーロンダリング防止管理を導入することもできませんでした。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日。

その結果、BGOはライセンスに追加の条件を課すことになり、これには、主要顧客に対する追加の社会的責任とマネーロンダリング防止チェックの実施が含まれる。同社はまた、ギャンブル被害を軽減するための国家戦略の実施を支援するために2万ポンドを支払う予定だ。

2018年2019月からXNUMX年XNUMX月にかけて、GANは社会的責任とマネーロンダリング対策に重点を置いたXNUMXつのライセンス条件を遵守していなかった。失敗例としては、マネーロンダリング対策の方針や手順が効果的ではないこと、ウェブサイトに未成年者の賭博行為が犯罪であるという警告が表示されていないこと、顧客対応のガイダンスが不十分であることが挙げられる。

その結果、GAN はライセンスに追加条件を課すことになり、これには AML および SR のポリシー、手順、管理の有効性と実施の継続的な見直し、および個人管理ライセンス保持者と上級スタッフ向けの追加トレーニングが含まれます。同社はまた、ギャンブルの被害を軽減するための国家戦略を推進するために146,000万XNUMXポンドを支払う予定だ。

20年2018月29日から2019年XNUMX月XNUMX日までの間、NetBetは社会的責任とマネーロンダリング対策に重点を置いたXNUMXつのライセンス条件を遵守していませんでした。失敗には、顧客から提供された資金源の文書を注意深く精査しなかったこと、責任あるギャンブルポリシーを効果的に実施しなかったことなどが含まれます。

その結果、NetBetは、責任あるギャンブルの顧客評価において顧客のログイン時間をより重視すること、問題のあるギャンブルの初期兆候を示す顧客に自動的に制限を設けること、消費者にギャンブルへのアクセスを提供することなど、プロセスに多くの変更を加える予定です。手頃な価格の計算機。同社はまた、ギャンブルの被害を軽減するための国家戦略を推進するために748,000万XNUMXポンドを支払う予定だ。