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英国 – パークレーンクラブのオーナーがウクライナで捜査中

By フィル -29年2018月XNUMX日

ロンドンで最も有名なカジノの一つであるパークレーン・クラブは、ウクライナのマネーロンダリングスキャンダルでオーナーのシルバーボンド・エンタープライズの資産をウクライナ検察長官が差し押さえたことを受け、賭博委員会からライセンス審査を強制された。

このカジノは、ラトビアの実業家ヴァシライス・メルニクス氏が、彼の資産が8月初めにウクライナ当局に接収されたシルバーボンド・エンタープライズ社を通じて所有している。英国賭博委員会は先週水曜日、カジノのライセンスを現在見直し中であると発表した。

メルニクス氏は、ウクライナ国営エネルギー会社ナフトガスとの契約の一環として、総額54万ユーロの資金洗浄を行った疑いで捜査を受けている。

ヒルトンホテルパークレーン内にあるパークレーンクラブは 2014 年にオープンしました。25 万ポンド近くの収益と 5.5 万ポンドという驚異的な EBITDA を生み出しました。

ウクライナで進行中の捜査により、カジノ所有権の「適任かつ適切な」人物の裁定に疑問符が残る可能性がある。