オペレーターニュース
英国 – リーズのビクトリアゲートカジノに450,000万ポンドの罰金
By フィル -13 10月2021
リーズのビクトリア・ゲート・カジノの経営者は、賭博委員会の調査で同カジノの社会的責任とマネーロンダリング対策の失敗が明らかになったことから、450,000万ポンドを支払うことになる。
Global Gaming Venturesとして取引されているVGC Leeds Limitedは、欧州委員会と合意した規制上の和解の一環として資金を支払うことになる。
公開声明では、VGCがマネーロンダリングやギャンブル関連の被害のリスクが高い顧客を特定し、管理する方法の失敗について詳述している。
委員会事務局長のヘレン・ベン氏は次のように述べています。「私たちの調査では、VGC のより安全なギャンブル管理の弱点が特定され、顧客対応のためのポリシーと手順を効果的に実施できていないことが判明しました。さらに、VGC は、効果的な意思決定を確保し、効果的な顧客対応を導くために、関連するすべての情報源を活用できませんでした。これらの失敗は、ギャンブル業界全体の基準を向上させるという継続的な取り組みの一環として特定されました。すべての運営者は、ギャンブルをより安全にし、犯罪の根源となるのを防ぐために定められた規則に従わない者に対しては、ためらうことなく行動を起こすことを十分に認識する必要があります。
「消費者保護は事業者の最優先事項であるべきであり、すべてのギャンブル事業者に対し、VGCと同じ間違いを犯さないように、今日の公式声明を読むようアドバイスする。」
ある顧客は、ライセンシーが資金源の証拠を要求するまでの 275,000 か月間で 22 ポンドの損失を被りました。最終的に資金源の情報が求められたとき、運営者は 217,391 ポンドの収入を裏付けていると考えられる税務口座に依存しました。欧州委員会は次のように述べた。「この数字が顧客の損失の許容範囲を裏付けていないことは明らかだ。経営者は富の源泉を確立するために、顧客が休眠会社の主要株主であることと、顧客の会社が敷地内で建設工事を行っていたという事実にも頼った。さらに、顧客との定期的なやり取りが行われたことをライセンシーが認めているにもかかわらず、ライセンシーはこれらのやり取りと、独自のポリシーで要求されている顧客プロフィールに関する決定の合理性を記録していませんでした。
別の顧客は、93,294 年 16 月に登録して以来、2017 か月間でそのアカウントで合計 XNUMX ポンドの損失を被りました。委員会はさらに次のように付け加えました。「顧客のプロフィールには多数の『懸念しない』やり取りが記録されていましたが、なぜそのやり取りが行われたのかについての根拠は記録されていませんでした」 。これは、VGC 独自の顧客対応ポリシーに、「あらゆるやり取りは顧客対応記録に記録され、保持されなければならない…その後の顧客対応が同じ個人と行われる場合、これらも完全に記録されなければならない」と規定されていたにもかかわらずでした。
