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オーストラリア – VGCCC、銀行小切手慣行を巡りクラウンに30万ドルの罰金を科す

ビクトリア州賭博・カジノ管理委員会は、銀行小切手の慣行を巡りクラウン・カジノ運営者に30万豪ドルの罰金を科した決定を受けて、同カジノでの文書化されていない慣行を調査している。

カジノ運営者およびライセンスに関する王立委員会は、クラウンが、たとえ小切手が清算される前であっても（銀行小切手の慣行）、クラウンではなく自分自身に振り出された銀行小切手を預け入れることによって、常連客がメルボルンのカジノでギャンブルをすることを許可していたと認定した。    

　 1991 年カジノ管理法 (Vic) は、限られた状況を除き、カジノでの小切手の使用を禁止しています。この禁止は、ギャンブラーやマネーロンダリングに信用を供与するために小切手が使用されることを防ぐことを目的としています。

欧州委員会は、銀行小切手の慣行を巡り、クラウンに対し懲戒処分を行い、30万ドルの罰金を課すことを決定した。これは文書化されておらず、長期にわたって続いており、カジノでの小切手の使用に関する重要な規制を覆すものであったため、重大な違反でした。

VGCCCはまた、クラウンがギャンブルチップと引き換えに白紙小切手も受け入れた可能性が高いという王立委員会の調査結果にも懸念を示した。王立委員会では、この慣行には、顧客が賭博を終えた後、クラウンが顧客が負った負債の額を白紙小切手に書き込むことが含まれていたことが示唆された。 

このような行為が行われた場合、さらに重大な法律違反となります。しかし、慎重かつ詳細な検討の結果、VGCCCはクラウンがこの慣行に関与したことを立証するには不十分な証拠がないと判断した。それにもかかわらず、VGCCCはクラウンに対し、メルボルンのカジノでの銀行と白紙小切手の慣行を禁止するよう指示を出す予定だ。銀行小切手の受け入れに関するクラウンの現在の方針と手順を見直し、メルボルンのカジノでの文書化されていない慣行を調査する必要がある。

フラン・ソーン会長は、「カジノにおける不法行為に対して我々が行動を起こすのはこれで2回目であり、これ以上の行為がないことを確認するためにさらに調査する」と述べた。明確にしておきますが、私たちはカジノが監視を避けるためにその慣行を隠すことを許可しません。」

フラン・ソーン会長は「銀行小切手の受け入れなどの慣行は、クラウンをマネーロンダリングのリスクにさらし、常連客をギャンブル被害の危険にさらし、カジノが誠実、安全、公平に運営されることを保証する能力を損なうものだ」と述べた。

VGCCCが王立委員会によって摘発された行為に対して、より強力な執行権限を行使してクラウンに対して懲戒処分を下すのはこれで2022回目となる。 80年2022月、VGCCCは中国銀聯手続きに関してクラウンに120万ドルの罰金を課し、XNUMX年XNUMX月には賭博義務の責任ある履行違反として総額XNUMX億XNUMX万ドルという過去最高の罰金をクラウンに課した。