立法
カナダ – ブリティッシュコロンビア州は新たなマネーロンダリング法を待っている
By フィル -26年2018月XNUMX日
ブリティッシュコロンビア州は、カジノでのマネーロンダリングが「広範囲に蔓延している」という司法長官の告発を受けて、取り締まりを行うことになっている。
デビッド・イービー司法長官は、「ロウアー・メインランドのゲーム施設における国家を越えた広範なマネーロンダリングに関する重大な疑惑」を捜査するよう任命されたピーター・ジャーマン氏の調査結果を待っている。
「この報告書は、ブリティッシュコロンビア州民がなぜこれが懸念されるのか、そして私たちが直面している問題の範囲と規模を理解するのに非常に役立ちます。さらに重要なことに、政府や州、できれば他の管轄区域にとっても、規制システムがどのように機能不全に陥る可能性があるのかを説明します。」将来それをどのように回避できるかだ」と司法長官は述べた。
業界は既に、先月リッチモンドのリバーロックカジノでマネーロンダリング容疑者のダン・バイ・シュン・ジン氏の逮捕につながった12月の暫定勧告を歓迎しており、これは「文化の変化」を示すものだと司法長官は述べている。
ジン氏はネバダ州のカジノに関連して1.4万ドル以上、オーストラリアのカジノを通じて855億XNUMX万ドル以上を詐欺した疑いでも起訴されている。
