タグのアーカイブ： マネーロンダリング防止
ベルギー – EGBAはEUの新たなマネーロンダリング防止規則の提案を歓迎
本日、欧州委員会が2つのマネーロンダリング防止（AML）規制と現行のEU AML指令の改訂に関する提案を発表したことを受け、欧州連合のマネーロンダリング防止規則は更新され、強化される予定である。欧州賭博協会 (EGBA) はこの提案を歓迎し、関連するすべての規制当局と協力するという決意を再確認します。
カナダ – オンタリオ州アルコール・ゲーミング委員会は、カジノ再開に伴う現金取引を監視するために省庁間のタスクフォースを主導
カジノが州の再開ロードマップ計画に従ってゲストの受け入れを再開する中、オンタリオ州アルコール・ゲーミング委員会（AGCO）は現金取引を監視するための省庁間のタスクフォースを設立した。この対策本部は、AGCO、オンタリオ州警察 (OPP)、オンタリオ宝くじ・賭博 (OLG) の代表者で構成されています。で…
カナダ – ロト・ケベック州、マネーロンダリング対策に関する監査の勧告を歓迎
カナダの賭博運営会社ロト・ケベックは、ケベック州のカジノと賭博場におけるマネーロンダリングと高利貸しに関する独立監査から得られた調査結果を検討した。同社は、監査の勧告の多くが、業務慣行を改善し、関連する複雑な課題に対処するためにすでに講じた措置と一致していることを発見しました。
英国 – カスモ、社会的責任とAML違反で6万ポンドの罰金
casumo.comを運営するカスモは、賭博委員会の評価で社会的責任とマネーロンダリング対策の失敗が明らかになったことから、6万ポンドの罰金を支払い、広範な監査を受ける必要がある。カスモ氏も委員会の調査の結果、正式な警告を受けることになる。社会的責任の失敗には、顧客対応に関するポリシーや手順を実施していないことが含まれます…
英国 – 選手保護と選手の自殺後のAML違反でアスパースに罰金
アスパーズ・ストラトフォード・シティ・カジノは、同施設でプレーした後にプレーヤーが自殺した事件で、英国賭博委員会がプレーヤー保護とマネーロンダリング対策に従わなかったとの判決を下し、650,000万ポンドの罰金を科せられた。トルコ人の顧客フセイン・ヤーマンさん（37）が、ロンドン北部ハックニーの自宅で首を吊った状態で発見された。
オーストラリア – クラウン会長、AML法に対する「無能」を認める
オーストラリア政府の金融詐欺部隊AUSTRACがクラウン・リゾーツがマネーロンダリング防止規則に違反したかどうかについて公式調査を開始する中、クラウン社のヘレン・クーナン会長はAML法に関して同社の「無能」を認めた。 AUSTRACの規制業務部門は、この不遵守は「継続的な顧客デューデリジェンスと、反マネーの導入、維持、遵守に関わるものである」と述べた。
ブルガリア – ECA名誉会長がEUのマネーロンダリング対策の最新動向を報告
ECA名誉会長のロン・ゴーズミット氏は、東欧ゲームサミットで欧州のマネーロンダリング防止法に関する最新動向について包括的な基調講演を行った。 1 から 5 までの AML 指令の歴史と、旧 ECA である欧州委員会による最近のマネーロンダリングに関する超国家的リスク評価について触れます。
ペルー – ペルー、新たなマネーロンダリング対策措置を導入
ペルーの銀行・金融機関に対する規制・監督当局 銀行・保険・私的年金基金監督局（SBS）は、カジノやスロットパーラーにおけるマネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するための多数の新たな措置を承認した。新しい規則は 1 年 2016 月 XNUMX 日に発効します。規則は…
