タグのアーカイブ： 詐欺
ドミニカ共和国 – 元宝くじ責任者に無罪判決
証拠が不十分だったため、裁判所は国営宝くじの元管理者、ルイス・マイシシェル・ディセントに有利な無罪判決を下した。また、治安判事は、エディソン・ミゲル・ペルドモ被告が賄賂を受け取ったという十分な証拠を提出しておらず、彼に対する他の告発も証明していなかったとして、同被告を釈放した。
ドミニカ共和国 – 検察が元宝くじ責任者に懲役12年を求刑
全国宝くじの元会長ルイス・ディセント氏が、自身が主被告を務める「作戦13」と呼ばれる行政汚職裁判で、全国地方区第二連邦法廷で最終陳述を行った。 XNUMX時間以上続いた演説の中で、ディセント氏は次のように主張した。
コロンビア – スポーツ賭博詐欺事件で起訴
検察庁は、オンラインスポーツ賭博を通じて詐欺を実行することに特化した犯罪ネットワークの一員として告発された4人を起訴した。容疑者の中にはスパイ容疑で告発されたロシア人も含まれている。裁判官はロシア国籍のセルゲイ・ヴァギンを刑務所に送った…
Isle of Man – Playtech deploys Iovation’s FraudForce across Playtech Open Platform
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
日本 – 特別調査委員会がユニバーサル会長を詐欺罪で有罪と認定
ユニバーサルエンターテインメントの岡田和生前会長が、特別捜査委員会によって3件の詐欺行為で有罪判決を受けた。 ３カ月にわたる捜査の結果、岡田容疑者が「不正行為を主導し実行した」と結論づけられた。 「特別調査委員会の調査の結果、岡田氏が主導・実行したことが明らかになった」としている。
英国 – SafeCharge は詐欺防止のために Sphonic と提携
高度な決済テクノロジーのリーダーである SafeCharge は、急成長するデジタル世界にリアルタイムの認証と不正管理の決定を提供する主要なサードパーティ ベンダーのデータ ネットワークである Sphonic と提携し、業界全体の KYC と不正防止の課題に対処しています。このパートナーシップにより、SafeCharge は KYC、文書検証などの無料のコンプライアンス サービスを追加できるようになります。
英国 – Playtech、Featurespace と不正およびリスク管理パートナーシップに合意
Playtech は、適応行動分析と機械学習を使用した不正防止およびリスク管理ソフトウェアの業界リーダーである Featurespace と戦略的パートナーシップに合意しました。この提携により、Featurespace の ARIC テクノロジー ソリューションが Playtech のプレーヤー管理システムに統合され、Playtech ライセンシーに不正行為およびリスク管理ツールの強化されたレイヤーが提供されます。 Featurespace のリアルタイム…
