タグのアーカイブ： AML
米国 – AGA がマネーロンダリング対策の最新のベストプラクティスを公開
米国ゲーム協会 (AGA) は本日、マネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスのベスト プラクティス リソースの第 3 版をリリースしました。この更新された文書は、国内のトップのコンプライアンス専門家によって精査および改訂され、ゲーム業界の AML リーダーシップに基づいて構築され、新しい法律、テクノロジー、犯罪行為の指標を反映しています。 「金融犯罪の手口と巧妙化として…
オーストラリア – ザ・スター、AML侵害に関するメディア報道に反撃
オーストラリアのカジノ運営会社スター・エンターテインメントは、KPMGの報道に関連してザ・スターに対する疑惑を含む最近のメディア報道に対して「不正確」であるとして反撃した。スター紙は、「最近のメディア報道は、2018年にKPMGが作成した報告書が秘密にされ、適切に対応されていなかったと主張している。これらの主張は間違っています。 …
オーストラリア – ILGA、ザ・スター社のジャンケット取り扱いとAML対策を調査へ
ニュー・サウス・ウェールズ州独立酒類・賭博局（ILGA）は、ザ・スター・カジノの運営の見直しを担当するアダム・ベルSCを任命し、カジノがジャンケット業務をどのように扱ったか、またどのようなマネーロンダリング対策が講じられていたかを特に精査した。場所。 ILGA議長フィリップ・クロフォードは、この見直しは…
英国 – TruNarrative が新しい ID 検証および AML 製品を発売
TruNarrative は、特に少量ユーザー向けに設計された新しい顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング対策 (AML) ソリューション TruPortal で製品ラインアップを拡張しました。 2016 年に設立された TruNarrative のオーケストレーションおよび意思決定プラットフォームは、一流の金融機関、銀行、決済サービス、および e コマース ビジネスから重要なサプライヤーとして信頼されています。 TruNarrative の顧客は、最新の AI 主導のオンボーディングの恩恵を受けています。
