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ギャンブル業界の誠実さ: ラテンアメリカ

ラテンアメリカの汚職は、経済と国民に取り返しのつかない損害を与えています。大多数の議員が私腹を肥やし、自らの権力の存続を確保することだけに関心がある司法管轄区では、政治に対する皮肉が十分に正当化される。

組織的な腐敗が日常生活のあらゆる面に蔓延しており、状況は良くなるどころか悪化の一途をたどっています。米州協会/米州リスク管理評議会がまとめたラテンアメリカ15か国の年次調査によると、コロナウイルスのパンデミックが資源を枯渇させ、一部の国の政治家に汚職と闘うラテンアメリカ諸国の能力が過去XNUMX年間で低下した。司法機関を弱体化させる余地がある。

ほんの数例を挙げると、その規模が垣間見えます。アルゼンチンの各州では、知事が選挙で選ばれた公務員というよりもむしろ封建領主のように統治されてきた。政治的分断の両側の政治家は息を呑むような汚職行為で告発されているが、投獄される見通しはまったくない。

クリスティーナ・フェルナンデス副大統領は現在、アルベルト・フェルナンデス・キルチネル大統領の代理を務めている。キルヒナー氏は2007年から2015年まで大統領を務めたが、現在160件の汚職容疑に直面している。検察によれば、彼女の亡き夫で元大統領ネストル・キルチネル氏の2003年から2007年の大統領時代だけで、少なくともXNUMX億XNUMX万米ドルが賄賂として支払われたという。

ベネズエラでは国民が食糧と医薬品の不足、殺人率の上昇、そして広範な栄養失調に直面している。昨年、年間インフレ率は驚異的な6,500パーセントに達しました。 XNUMX月、米国の裁判所はニコラス・マドゥロ大統領を麻薬テロと米国へのコカイン密輸陰謀の罪で起訴した。

これに応じて、米国国務省は、彼の逮捕または有罪判決につながる情報に対して15万ドルの報奨金を発表した。ベネズエラは今や「マフィア国家」、つまり事実上犯罪化された国家となった。

同時に、史上最大の汚職スキャンダルの余震が今も地域全体で感じられている。 2014年にマネーロンダリングに関する小規模な捜査として始まったブラジルのOperação Lava Jato（「洗車作戦」）は、最終的には政治家がブラジルの石油大手ペトロブラスや建設大手オーデブレヒトなどの企業幹部と組織的に共謀して水増しを行っていた経緯を検察が暴露するに至った。政府と契約し、その収益を自分たちとその当事者のために保管します。

この捜査により、ブラジルの元大統領ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ氏、ブラジル最大政党の政治家、下院議員と連邦上院の議長、州知事やブラジル大企業の実業家らが逮捕された。他に少なくとも11カ国が関与しており、そのほとんどがラテンアメリカだった。

この中には、オーデブレヒトから数百万ドルの賄賂を受け取った容疑で母国で指名手配されている元ペルー大統領アレハンドロ・トレドも含まれる。一方、パナマ元大統領リカルド・マルティネッリの息子たちは、28年から2009年の間にオーデブレヒト氏からパナマ高官への約2014万ドルの賄賂の支払いを仲介したとして米国司法省から告発されている。父は役職に就いていた。ブラジルは現在、反汚職捜査の一環として、元パラグアイ大統領オラシオ・カルテスの逮捕を求めている。

他のスキャンダルも政治家を巻き込んでいる。エクアドルのアブダラ・ブカラム元大統領が、新型コロナウイルスのパンデミックに関連した汚職捜査に関連して逮捕されている。米国はボリビア前大統領ジャニーン・アネス暫定政府の元閣僚を贈収賄・資金洗浄容疑で逮捕した。したがって、汚職がこの地域のギャンブル法の形成に大きな役割を果たしてきたことは驚くべきことではありません。

業界は最高レベルの政治家に関連したスキャンダルに悩まされている。実際、ギャンブルが承認を得るまでにこれほど長い時間がかかった理由の 1 つは、ギャンブル業界に関連した汚職スキャンダルです。
ここでは、ブラジルの組織犯罪、議員、アニマルゲームとの関連から、メキシコで続くライセンスをめぐる論争まで、最も注目を集めた事件のいくつかを取り上げます。

ラテンアメリカの政治の性質により、事業者にとって十分に規制された公平な環境を実現することは不可能なのでしょうか?議員は将来的に通信事業者に平等な競争の場を確保することができるだろうか？

パラグアイ

賭博委員会は資金も人員も不足しており、歴代の理事長は独立性と権限の強化を求めてきた。

パラグアイ国立賭博委員会（CONAJZAR）がシウダー・デル・エステのカジノの一般入札を中止したことにより、パラグアイでは長年にわたり最大規模のカジノ開設の一つが中止となった。

大規模カジノリゾートの計画は、一部の試算によれば総投資額が70万米ドルに上る可能性があるが、議員らが不法に国有地の使用に道を開いたという主張により断念せざるを得なかった。このスキャンダルは大統領府にまで広がり、すぐに市長や賭博委員会のトップを含む他の多くの高位政治家をも巻き込んだ。

この告発は後に却下されたが、パラグアイ国立港湾局連合（ANNP）が提起したもので、被告らは同局の土地をホテルとカジノの建設に不法に使用する道を開いたと主張した。

ようやく市場拡大に向けて開放された後、スポーツ賭博の入札にも汚職疑惑が浮上している。 2018年XNUMX月、パラグアイ共和国会計総監（CGR）は、スポーツ賭博の入札プロセスを無効と宣言するよう勧告した。 CGRは、ダルマ・サム（アポスタラ）に与えられたライセンスを取り消すよう求めた。

同じダルマ・サムには、今後 200 年間、最後の FIFA ワールドカップに先立ってスポーツ賭博を提供する独占的権利が与えられました。契約条件により、ダルマ・サムはパラグアイ全土にXNUMXものスポーツ賭博店を開く義務がある。

入札プロセスが参加者の1人を有利にする意図で準備されたと主張する3件の苦情が提出された。
他のものよりも。地元ニュースソースによると、告発は入札がダルマ・サムSAに有利に行われたと主張しており、ダルマ・サムSAは地方政府職員や賭博委員会自体のメンバーとも関係がある。 CGRはまた、入札は設計において独占的であり、したがって憲法に違反すると主張していた。

見通し

不正行為の声が上がる中、観光産業が好調だったにもかかわらず、カジノ入札は何年も失敗してきた。賭博委員会自体は資金も人員も不足しており、賭博委員会の歴代長官は独立性と権限の強化を求めてきた。一方、民間企業へのスロットマシンのライセンス付与をめぐって、さらに別の汚職スキャンダルが勃発している。

上院議員らは、カジノやスロットパーラー以外でのスロットマシンの使用を許可するというコナザル氏と地元ゲーム会社アイクロップとの契約は、地元の賭博法を回避して合法化する方法だと主張している。

オスカル・ラモサス大臣の要請により、財務省はカジノ外でのスロットマシンの稼働に関する調査を開始しました。 Conajzar は iCrop を直接雇用し、登録、規制、料金徴収の権限を与えました。

コロンビア

コロンビアは現在、地方自治体と緊密に連携して違法賭博を取り締まり、オンライン市場を開放している効率的な賭博委員会を備えた地域の明るいスポットの一つとして注目されている。

2009 年に数人の逮捕者が出たため、元の賭博委員会 (ETESA) は解散しなければなりませんでした。ETESA の会員が毎月の現金の賄賂と引き換えに違法なスロット パーラーを日常的に見て見ぬふりをしていたことが判明したため、本格的な調査が開始されました。

翌年、アルバロ・ウリベ前大統領（現在、自身も手続き上の不正、贈収賄、証人不正行為の罪で最高裁判所から捜査を受けている）は、ETESAを完全に解散する法令を出したと正式に発表した。

それ以来状況は大きく改善したが、新理事会にスキャンダルがないわけではない。それとは程遠い。 2017年2012月、検察庁はコルフエゴス（XNUMX年にコルフエゴスがETESAに代わった）に所属する多数の職員と他の公務員を汚職容疑で逮捕した。逮捕はゲームライセンスの発行を巡る不正の疑いで行われた。

検察当局は計３１人を逮捕した。 ETESAの理事会メンバーと元メンバーに対する調査は、税金・地代・準財政拠出金検査官庁が実施した監査報告書を受けて、31年の初めに始まり、ETESAとコルジュエゴの両方に重大な不正行為が発見された。捜査の結果、両団体が違法に機械を操作するためにカジノと不規則な契約を結んでいたことが判明した。

この事件は検察庁の国家組織犯罪対策総局に届き、反汚職団体ディジンと協力して捜査を開始した。

捜査関係者らによると、地元の賭博関係者は、リベートと引き換えに、法に基づく法的要件を完全に満たすことなく賭博施設の営業を許可することを見て見ぬふりをしていたという。

1 年以上の調査の結果、業界の責任者に任命された人々は、違法なマシンの使用を許可し、促進するネットワークに関与していた人物と同じ人物であることが判明しました。さらに、当局が検査を実施する際には、一部の違法機器所有者に警告も行っていた。 「まるでチーズを守っているネズミのようだった」と捜査員の一人は地元ニュースポータルのセマナに語った。

見通し

コロンビアは現在、地方政府と緊密に連携して違法賭博を取り締まり、オンライン市場を開放している効率的な賭博委員会を擁し、この地域で明るい話題の一つとして注目されている。しかし、政府の汚職は長年にわたって業界を悩ませており、今もなお続いています。

アルゼンチン

アルゼンチンでは依然として汚職が蔓延している。ギャンブルは引き続き州レベルで規制されており、これはより多くの接収の機会を意味します。

長年にわたりギャンブル業界で最も重要な人物の一人であり、最も物議を醸した人物の 1992 人がクリストバル ロペスでした。クリストバル・ロペス氏は、XNUMX年に南部チュブ州で初めて賭博施設の運営を開始し、その後すぐに賭博事業「カジノ・クラブ」をミシオネス州、ラ・パンパ、メンドーサ州、そしてその後サンタクルス州に拡大し、その間ネストル・キルチナーが知事を務めていた。

カジノクラブは、南部州のペロン党指導者が知事を務めていた期間中に、サンタクルーズで３つのカジノを運営する許可を与えられた。

1,500年後、キルチナーが大統領に就任すると、カジノクラブはブエノスアイレスのラシーノでスロットマシンを運営する権利を与えられた。さらに（妻のクリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル氏が大統領に就任する前の最後の権力行為の一つで）大統領令により、すでに稼動していた3,000台のスロットマシンに加えてさらに15台のスロットマシンを設置するよう命じた。彼はまた、ラシーノのライセンスをさらにXNUMX年間延長した。

ロペス氏はギャンブル事業とは直接関係はなかったが、2017年に500億ドルという驚異的な額の脱税容疑で逮捕された。
小規模ではあるが、違法賭博場が運営を継続できるように、当局は見て見ぬふりをするために賄賂を受け取っていた。

2016年、警察はブエノスアイレス州の複数の自治体の汚職警察官に賄賂を渡すための現金が詰められた封筒を発見した。その目的は、それぞれの管轄区域での大規模な違法賭博行為を黙視するためだった。

15枚の封筒にはそれぞれ、ブエノスアイレス西郊外に属する警察署の名前と、あるケースでは警察署の名前が書かれていた。

見通し

近い将来に状況が良い方向に変わる可能性は非常に低いです。アルゼンチンでは依然として汚職が蔓延している。ギャンブルは引き続き州レベルで規制されており、接収の機会が増えることを意味します。

ブラジル

本格的な業界にゴーサインが出れば、新しい賭博法は州の税収を増やすどころか、マネーロンダリングや脱税の増加につながると検察当局は主張している。

ブラジルの国悪とも言われるジョゴ ド ビチョ (動物遊び) は、ブラジル政治において依然として深い役割を果たし続けています。リオデジャネイロ郊外の動物園を宣伝するためにドラモンド男爵によって 1892 年に設立され、動物園のチケットにはすべて動物の絵が描かれていました。

チケットは間もなく、市内各地の非公式ブックメーカーまたは「ビケイロス」を通じて販売されました。その直後、市政府はゲームの閉鎖を初めて試み、その後国によって禁止されたが、政府がこれまでに行ったいかなる措置もゲームを阻止することはできなかった。現在、このゲームは 400,000 万人もの人々に生計を与えていると推定されています。

このゲームは、依然として犯罪組織によって管理されているリオデジャネイロで特に人気があります。これらの違法ギャンブルマフィアは、軍事独裁政権時代に政治、特に右翼政治家と長いつながりを持っており、そこで支配を強化しネットワークを拡大しました。地元マスコミによると、彼らはジャイール・ボルソナロ大統領を含む右翼政治家も引き続き支援しているという。

警察官、政治家、裁判官、公務員、その他の権力者は何十年にもわたってこのゲームから利益を得てきました。今日、ナンバーゲームの恐喝者はスロットマシンの運営にも手を広げており、汚職憲兵は見て見ぬふりをしたとしてリベートを得ている。おそらく最も有名なビケイロは、リオデジャネイロのカストル・ゴンサルベス・デ・アンドラーデ・エ・シルバでしょう。カストルはブラジルのカーニバルの後援者であり、サンバ学校の後援者であり、サッカーにも関わっていました。

キャスターは1997年に心臓発作で亡くなった。彼の死の影響は今でも感じられています。カストルは亡くなる前に、自分の財産をXNUMXつの部分に分けました。息子のパウロ・“パウリーニョ”・ロベルト・デ・アンドラーデがジョゴ・ド・ビチョの権益を相続し、義理の息子のフェルナンド・デ・ミランダ・イグナシオがスロットマシンとビデオポーカーの権利を相続しました。帝国。これにより縄張り争いが勃発した。パウリーニョ・アンドラーデ氏はそのXNUMX年後に殺害された。

フェルナンド・イグナシオ・デ・ミランダは、2020年にギャングによる殺人で処刑された。実際、動物虐待は政府をほぼ崩壊させるほどに蔓延している。 2004 年、ブラジルはいわゆる「メンサラオ スキャンダル」（月々の高額手当）という歴史上最大の政治スキャンダルに見舞われました。この事件の中心的な主張は、重要な投票で政府を支持する見返りに、違法な支払いと給付金が国会議員に支払われたというものだった。

メンサラオスキャンダルは2005年に明るみに出たが、判決は2012年末に言い渡された。公判中、連立政党に政治的支援を支払うために公的資金を使う計画を立てたとして25人が有罪判決を受けた。

2003年XNUMX月に雑誌エポカが、当時大統領の議会との連絡役だったワルドミロ・ディニスに関する報告書を発表したため、ギャンブルがこれに関与した。 XNUMX年前のビデオテープには、動物ゲームのボス、カルロス・アウグスト・ラモスから政治的便宜の見返りに数十万ドルの選挙資金を募っている様子が映っていた。

ラモスは多数のビンゴホールのパートまたはフルタイムのオーナーであり、そこでジョゴ・ド・ビチョが生み出した資金洗浄を行っていたとされる。ディニス氏はリオデジャネイロの宝くじ部門のディレクターを務めていた。レコーディング中、彼はラモスに有利になるようオンライン宝くじの契約を書き換えることに同意した。

その見返りとして、数字ゲームのボスは50,000年の総選挙中に労働党候補者に2002万ポンド以上を寄付し、ディニスにも返済することに同意した。ルーラ大統領は、この告発に対する議会の調査を避けるために、ビンゴホールを完全に禁止しようとした。ビンゴホールの従業員30,000万人が街頭に出て抗議したが、ルーラ氏はとにかくビンゴホールを禁止した。

見通し

大規模なカジノプロジェクトがマネーロンダリングの手段として利用されるのではないかという懸念が根強く残っている。本格的な業界にゴーサインが出れば、新しい賭博法は州の税収を増やすどころか、マネーロンダリングや脱税の増加につながると検察当局は主張している。

さらに、業界の規模が監督機関を容易に圧倒する可能性があります。一方、動物の狩猟は文化に深く根付いており、今では根絶することは不可能です。地方州政府は現在、独自のバージョンのスポーツ賭博を開始しており、これは連邦政府の監視が少なくなることを意味します。カジノにゴーサインが出れば、汚職スキャンダルが続発するだろう。

Mexico

メキシコは2021年XNUMX月、カジノや賭博場における金融業務の管理強化を目指した。 SEGOB と金融情報局 (FIU) は、ゲームおよび賭博セクターに関連する可能性のある汚職行為を防止し、これと闘うための協力協定を締結しました。

メキシコでは、内務省に記録されているカジノの数は、地方自治体が保管している数と一致していない。そのため、メキシコ全体としては、政治的に高い地位にある少数のプレーヤーによって支配されている、混沌としたギャンブル環境を呈しています。

賭博皇帝と政治家との政治的結びつきが緊密であることに加えて、地元の裁判官は政府が認可した閉鎖を阻止することで法的救済を行うことが多い。実際、地方裁判所とカジノの問題は、メキシコのゲーム業界で最も物議を醸している側面の 1 つであり、多くのカジノは過去に地方裁判所に保護を求めた後、営業を続けるか、閉鎖を回避することができました。

2014年、メキシコ連邦司法評議会は、メキシコ有数のカジノ運営会社に有利な判決を下した疑いで、連邦判事判事2011名と追加の連邦判事XNUMX名を停職処分にした。この停止処分は、XNUMX年に遡ってメキシコ司法当局とカジノ業界が関与した大規模な汚職防止捜査に続いて行われた。

2014 年 2005 月、メキシコ裁判所は、50 年に Entretenimiento de México (EMEX) に付与されたライセンスの取り消しを支持しました。このライセンスにより、EMEX は 25 のカジノを XNUMX 年間運営することが許可されました。アルトゥーロ・ロハス・カルドナとフアン・ホセ・ロハス・カルドナ兄弟が所有するEMEXは、メキシコ最大の事業者のXNUMXつでした。

司法評議会は、いわゆる「カジノ皇帝」と呼ばれるフアン・ホセ・ロハス・カルドナス氏が所有するカジノ運営の許可付与に関連した多数の訴訟の解決において、連邦判事が不規則な行動をとったことが完全に証明されたと判断した。最高裁判所は、連邦判事として勤務中にカジノ運営を優遇する見返りに20万ペソ以上を不法に受け取ったとされる同判事の最終的な解任を認めた。

ギャンブル関連の汚職はカジノ業界自体の初期にまで遡り、議員は政治活動に資金を提供し、さらに裕福になるためにカジノを利用して多額の現金を利用していると考えられています。包括的な法律が整備されていないという事実は、腐敗をさらに助長するだけとなっています。

2005 年、ビセンテ フォックス大統領は、当時の内務大臣 (SEGOB) 長官サンティアゴ クリールに免許を与える権限を与える新しい法律を法律の付録として追加しました。 2005 年に退任する前に、クリール氏はメキシコ全土のゲーム パーラーに 763 件のライセンスを付与しましたが、その多くは XNUMX 人の運営者に付与されていました。

SEGOBは何年もの間、特にカジノライセンスの「密売」をめぐる汚職の噂に悩まされてきた。メキシコ司法長官事務所は、フェリペ・カルデロン大統領任期の最後の数カ月間に付与されたライセンスを巡り、SEGOBを捜査した。

同氏は2012年2012月に辞任した。SEGOBのメンバーはまた、国民行動党（Partido Acción Nacional）の元幹部や政治家が関与した汚職組織を非難し、党幹部がライセンスを付与されていたゲーム運営に関心を持っていたことが判明した。 XNUMX年の特別な状況下で。

見通し

内務次官ルイス・エンリケ・ミランダは、2013年中に賭博法を改正する措置を伴う賭博・ラッフルズ理事会の差し迫った「粛清」計画を発表していたが、これは実現しなかった。一方、議員らはゲーム法に有意義な変更を制定できていない。

賭博委員会内ではライセンス取得のための現金を巡る汚職の噂が続いている。ただし、この問題に対処するための措置が講じられています。メキシコは2021年XNUMX月にカジノや賭博場における金融業務の管理を強化する。 SEGOB と金融情報局 (FIU) は、ゲームおよび賭博セクターに関連する可能性のある汚職行為を防止し、これと闘うための協力協定を締結しました。

SEGOBのオルガ・サンチェス・コルデロ長官は、この協力協定は「マネーロンダリング、汚職、国内および国境を越えた組織犯罪」を根絶するために不可欠であると述べた。しかし、これがメキシコのギャンブル業界の健全性に影響を与えるかどうかはまだわかりません。