対話
英国 – ギャンブル事業の AG Communications Limited に 237,600 ポンドの罰金
By フィル -1年2022月XNUMX日
ギャンブル経営者のAGコミュニケーションズは、マネーロンダリング対策（AML）の失敗に対して237,600万XNUMXポンドの罰金を支払うことになる。
演算子 - 次のように取引されます Aspire Global は 66 の Web サイトを運営しています – また、正式な警告を受け、ライセンスに条件が追加されることになります。 AML違反は、この事業者がホワイトラベルパートナーシップを結んだサードパーティ企業6社に対して適切なデューデリジェンスチェックを実施したことを証明できなかったことに関連していた。
英国賭博委員会は次のように述べています。「追加のライセンス条件は、徹底的なデューデリジェンスチェックが確実に実施されるようにライセンス取得者がとるべき具体的な行動を定めています。ホワイトラベルパートナーシップに参加するすべての通信事業者は、 自分たちの義務を思い出したに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
