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英国 – パークレーン運営者に1.8万ポンドの罰金

ロンドンで最も有名なカジノの1.8つであるパー​​クレーン・クラブの運営者は、運営者ライセンスの警告の一環として英国賭博委員会からXNUMX万ポンドの罰金を受け、社会的責任とマネーロンダリングの失敗に対するライセンスに追加条件を追加された。

シルバーボンド・エンタープライズは、メイフェアにあるパークレーン・クラブに対する賭博委員会の調査を受けて罰金を受けた。

社会的責任の欠如には、顧客がスタッフへの脅迫や物品の損壊などの暴力行為を示したこと、顧客がこれ以上プレーできないように賞金を個人の銀行口座に送金するよう要求したこと、ギャンブルに問題がある可能性のある兆候を認識していなかったことが含まれます。カジノの顧客が小切手で入金できる最大額の増額を求めています。

マネーロンダリングの失敗には、運営会社のコンプライアンス手順にマネーロンダリング対策ポリシーの実施方法の詳細が記載されていなかったこと、61人の顧客に対して強化されたデューデリジェンスを実施していなかったことが含まれる。

パークレーン・クラブの個人経営ライセンス保持者2人も正式な警告を受け、選手保護とマネーロンダリング防止に関する記録を改善する必要があると通告した。

賭博委員会による今回の動きは、2018年のウクライナのマネーロンダリングスキャンダルで、ウクライナ検察長官がその所有者であるシルバーボンド・エンタープライズの資産を差し押さえたことに続くものである。このカジノは、ラトビアの実業家ヴァシリース・メルニクス氏が彼のシルバーボンド・エンタープライズ会社を通じて所有しており、資産はウクライナに引き継がれた。 2018年に当局は、運営者のカジノライセンスの見直しを引き起こした。

メルニクス氏は、ウクライナ国営エネルギー会社ナフトガスとの契約の一環として、総額54万ユーロのマネーロンダリング容疑で捜査を受けていた。ヒルトン ホテル パークレーン内にあるパークレーン クラブは 2014 年にオープンしました。25 万ポンド近くの収益と 5.5 万ポンドという驚異的な EBITDA を生み出しました。

2018年の欧州委員会による一連の検査中、顧客のアカウントはライセンシーの上位250社の顧客から無作為に選ばれ、それらの顧客のかなりの数が効果的なEDDチェックを受けていないことが判明した。これらの顧客は主にオープンソースまたはサードパーティのプロバイダーに依存していましたが、EDD 要件を満たすには不十分でした。

ギャンブル委員会は、違反の期間は17か月以上であり、運営者は失敗時に同様の違反を強調した委員会の声明に注意を怠ったと指摘した。以前に委員会によって事業者に特定された違反が繰り返され、追加のライセンス条件が課せられましたが、その後遵守されず、検査後にAMLに問題が特定された後も違反は継続しました。侵害の規模は非常に大きく、オペレーターによる調査の結果、61 社の顧客が適切な EDD を備えていないことが判明しました。顧客への影響は大きく、ギャンブル問題のリスクにさらされている PEP や顧客を特定できなかったことも含まれていました。

委員会は、運営者がライセンス条件 12.1.1 を遵守していないと認定した。マネーロンダリング対策（AML）に関連しており、運営者は「顧客プロファイリングシステム内で上位250の顧客に対して完全に強化されたデューデリジェンスを完了する」ことが求められているという追加のライセンス条件を順守していなかった。しかし、欧州委員会は、ライセンシーが審査プロセス全体を通じて協力し、予備評価段階での不合格を受け入れ、現在講じている措置の概要とともに金銭的和解を提案したことを認めている。これには、現在の MLRO をサポートする追加スタッフの任命が含まれます。

シルバーボンドは現在、現在のMLROをサポートするためにAMLに関する追加リソースを導入し、違反を是正するための措置を講じ、これまでに取り組んできた取り組みの概要を明らかにした。