立法
EGBAは欧州議会による新たなEUマネーロンダリング対策枠組みの承認を歓迎
By フィル -26 4月2024
欧州議会は本日の本会議でEUの新たなマネーロンダリング対策（AML）パッケージを承認し、金融犯罪と闘うためのEUの新たな枠組みに向けた重要なマイルストーンとなった。
欧州の大手オンラインギャンブル運営者を代表する欧州賭博協会（EGBA）は、新しいAMLパッケージに対する議会の承認を歓迎し、今後の規則変更がマネーロンダリングへの取り組みに対するEUのアプローチを強化すると信じている。
新しいパッケージには、顧客に対するデューデリジェンスの実施、受益者の透明性、暗号資産の使用に関する規定を含む、単一のルールブック規制が含まれます。第 6 回マネーロンダリング防止指令には、監督および国内 AML 当局、ならびに受益所有者登録簿などの必要かつ信頼できる情報への当局のアクセスに関する国内規定が含まれます。
欧州マネーロンダリング防止当局（AMLA）の設立。AML要件の遵守を確保するための監督および調査権限を有し、各国のAML当局と連携して運営される。
EGBAは、新しい規則はEU加盟国全体で一貫した規制アプローチを確保することにより、欧州のオンラインギャンブル運営者に利益をもたらすと考えている。 AMLA の権限のもとでのもう 1 つの重要な機能は、不審取引報告 (STR) のための調和された報告フォーマットの作成です。[XNUMX]これにより、欧州のオンライン ギャンブル運営者はすべての EU 加盟国で同じ STR 要件を満たすことが保証され、それによって明確かつ一貫した期待が設定され、管理上の負担とコストが軽減されます。
オンラインギャンブル事業者による EU の新しい AML 規則の遵守を支援するために、EGBA は、リスクベースのアプローチを適用し、顧客およびビジネスのリスク評価、顧客のリスク評価など、事業者が講じることができる実践的な措置を含むマネーロンダリング対策に関する業界固有のガイドラインを開発しました。デューデリジェンスプロセス、疑わしい取引の報告、記録の保管。 EGBA会員はすでにガイドラインを適用しており、対策実施の進捗状況をまとめた年次報告書をEGBAに提出している。このガイドラインは EU に拠点を置くすべての通信事業者にも公開されており、EGBA は通信事業者がガイドラインに登録することを奨励しています。
AMLパッケージは現在、EUの官報に掲載される前に、5月に予定されているEU理事会による正式な採択を待っている。
EGBAの法務・規制担当ディレクター、エカテリーナ・ハルトマン博士は次のように述べた。「新たなマネーロンダリング対策パッケージに対する欧州議会の承認を歓迎する。新しい枠組みは高い基準を設定し、EU 全体で AML ルールの適用における一貫性を確保します。オンライン ギャンブル運営者、特に複数の国で運営している運営者は、各国の複雑さを解明する単一のルールブックと統一された報告要件の恩恵を受けるでしょう。当社は、AML に関する業界ガイドラインを見直し、新しい EU 規則との整合性を確保するよう検討していきます。ガイドラインに署名することで、事業者はすでにEU規則の今後の変更に備えることができ、EUのマネーロンダリングとの戦いに積極的かつ積極的に貢献するためのメンバーの取り組みに参加することができます。」
