立法

米国 – AGA がマネーロンダリング対策 (AML) コンプライアンスのベスト プラクティスをリリース

米国ゲーミング協会（AGA）は、マネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスに関する最新のベストプラクティスを発表しました。これは、コンプライアンスに対する業界トップの取り組みを反映し、マネーロンダリングやその他の形式の違法金融から米国の金融システムを保護するためのカジノの取り組みをガイドするものです。 。

2014 年、ゲーム業界は、AML コンプライアンスの包括的なベスト プラクティスを共同で確立した最初の業界となりました。ベスト プラクティスと AGA の銀行秘密法遵守の取り組みは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) から表彰されました。

FinCEN のガイダンスと執行措置の要点、財務省の国家マネーロンダリング リスク評価、外国資産管理局の更新されたコンプライアンス ガイドラインに基づいて、更新されたベスト プラクティスには、より堅牢なリスク評価セクションが含まれているほか、強化された顧客/顧客の把握に関するセクションが含まれています。デューデリジェンス対策。

米国ゲーミング協会の会長兼最高経営責任者（CEO）のビル・ミラー氏は、「米国で最も規制の厳しい業界の1つとして、違法行為を阻止し、カジノ業界の健全性を守るためにあらゆる手段を講じる必要がある」と述べた。 「FinCEN、財務省、法執行機関との継続的なパートナーシップを通じて、私たちの業界はコンプライアンスのリーダーであり続けます。」

ベスト プラクティスの追加更新には、強力なコンプライアンス文化への継続的な取り組みと、業界と政府および法執行機関との関わりの重要性が含まれています。分析を深めたことにより、拡大する米国のスポーツ賭博市場やインタラクティブ（モバイル）ゲームなど、新たな形態のゲームに関する推奨事項が更新されます。