タグのアーカイブ： 資金洗浄

メキシコの麻薬組織が東欧のカジノを資金洗浄に利用しているのではないかとの懸念が高まっている。ハリスコ新世代（CJNG）カルテルとシナロア・カルテルは、東ヨーロッパ諸国にも活動を拡大しており、安全保障内閣当局によると、アルバニア人犯罪組織が資金洗浄を行っている地域である。地方当局によると、両カルテルは関係を確立しているという。

欧州賭博協会（EGBA）は、欧州のオンラインギャンブル運営会社のマネーロンダリング対策（AML）の取り組みを強化し、マネーロンダリングとの戦いに対する同部門の貢献を支援するため、史上初の欧州全域の自主規制ガイドラインを発表した。ガイドラインの発行は、最高レベルの業界責任を促進するという EGBA の取り組みを継続します。 EGBAガイドライン…

欧州委員会の調査で社会的責任とマネーロンダリングの失敗が明らかになった後、buzzbingo.comを運営するBuzz Groupは780,000万ポンドの罰金を支払わなければならない。また、2019年2020月からXNUMX年XNUMX月の間に起きた失敗についても正式な警告を受けている。社会的責任の失敗には、財務トリガーの設定が高すぎたため、リスクにさらされているプレーヤーを十分に特定できなかったことが含まれる…。

ニューサウスウェールズ州犯罪委員会のマイケル・バーンズ委員長は、パブやクラブでのマネーロンダリングに関する委員会の調査への提出を呼びかけた。 「ニューサウスウェールズ州独立酒類・賭博局およびオーストラリア犯罪情報委員会と協力して、昨年、85億ドルがニューサウスウェールズ州のパブやクラブのポーカーマシンで賭博されたことを確認しました。

オーストラリアのカジノグループ、スター・エンターテイメントは、22.9ミニッツによるテレビ報道とシドニー・モーニング・ヘラルドとザ・エイジの新聞記事を受けて、同社株が1％下落し、同社の時価総額から60億ドル近くが下落し、スター社がマネーロンダリングを許可したと主張した。シドニーとゴールドコーストのカジノでの組織犯罪…。

オーストラリアのカジノセクターではさらなる論争が巻き起こるようで、オーストラリア取引報告分析センター（Austrac）はマネーロンダリング違反の可能性について大手運営会社3社と接触している。オーストラクは、パースのカジノにおけるマネーロンダリング防止法違反について、クラウン・リゾーツ、スター・エンターテインメント・グループ、スカイシティ・エンターテインメント・グループに連絡した。

オランダのゲーム当局KSAは、1年2021月XNUMX日のリモートゲーミング法（Koa）の発効に向けて、Wwftガイドラインを改正しました。マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（Wwft）はプロバイダーにも適用されます。チャンスのオンライン ゲームの。現在、以下の規定は…

ラスベガス・サンズのシンガポールのカジノ、マリーナベイ・サンズがマネーロンダリング防止法に違反した可能性があるとして米国司法省（DOJ）の捜査を受けている。報道によると、司法省は元MBSコンプライアンス責任者に対し、VIPプレイヤーのアカウントに関連する文書やその他の情報を提供するよう召喚状を発行したとのこと。調査はジャンケットに関するものです…

賭博委員会は、シーザーズ・エンターテインメントUKリミテッドが13万ポンドを支払い、社会的責任、マネーロンダリング、「VIP」に関わるものを含む顧客対応の失敗のリストを受けて一連の改善を実施する必要があると発表した。この調査の結果、同社の上級管理職 XNUMX 名が個人免許を返上した。レギュレーターの…